У сотен россиян, проживающих в Испании, оказались заблокированы банковские счета. По имеющейся информации, что владельцы депозитов не успели своевременно объяснить происхождение этих капиталов.
Как пояснил адвоката Грегорио Фуэнтес, речь идет о средствах, вложенных в дорогостоящее имущество и банковские активы. Обычно власти замораживают счета тех, кто не отреагировал на требование предоставить данные о происхождении в первые два-три месяца, пишет Deutsche Welle.
Издание отмечает, что закон о "проверке происхождении капиталов иностранцев" был принят в стране еще в 2010 году. Объяснить происхождение доходов требуют не от всех иностранцев, а только от состоятельных.
"Если вы приобрели особняк за несколько миллионов, скупили акции на аналогичную сумму и ездите на "Бентли", то будьте уверены - рано или поздно вы попадете в поле зрения компетентных органов, и вас уведомят о необходимости объяснить происхождение доходов", - отметил Фуэтнес.